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Buen gobierno y ética empresarial

Buen gobierno y ética empresarial
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Implementación de prácticas líderes en la manera en que actúan los órganos de gobierno,
los procesos de rendición de cuentas y de toma de decisiones.

Informe Valorem 2018

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Valorem
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Logros de Valorem

  • Se implementó una nueva línea ética como canal efectivo, confidencial y anónimo, para realizar denuncias o sospechas de algún comportamiento no ético, inapropiado o de cualquier violación de los valores y principios del Código de Conducta, o de las políticas y estándares de cumplimiento, por parte de cualquier grupo de interés.
  • Se implementó el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRLAFT, el cual establece las normas y los procedimientos para evitar que las actividades y los recursos sean usados para fines ilícitos.
  • Se conformó el comité legal integrado por los responsables del área jurídica de las compañías. Este comité busca generar canales de comunicación y espacios de cooperación, así como compartir las buenas prácticas de cada compañía, y lograr ser más eficientes a partir del intercambio de conocimientos, habilidades y experiencias.
  • Se desarrolló una herramienta de gestión documental para hacer eficiente el trámite de contratos, administración de sociedades y administración de procesos judiciales.

Iniciativa a destacar de Valorem

  • Se culminó el proceso de desliste de la Bolsa de Valores de Colombia a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Logros

  • En la OPA Invernac & Cía S.A.S. obtuvo el 7,11 % de las acciones disponibles.
  • Valorem pasó a ser regulada por la Superintendencia de Sociedades y mantendrá los más altos estándares de gobierno corporativo.
  • Valorem mediante una escisión asimétrica por creación, escindió parte de su patrimonio a la sociedad Kartal S.A.
  • La compañía se transformó en Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

Retos 2019 - 2020 de Valorem

  • Realizar la transición de una compañía abierta a una compañía cerrada manteniendo los más altos estándares de gobierno corporativo y las buenas prácticas que había implementado bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera y de la Bolsa de Valores de Colombia.

Informe Caracol Televisión 2018

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Caracol Televisión
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Logros de Caracol Televisión

  • Se divulgaron y socializaron las políticas internas y el Código de Ética con los colaboradores.

Iniciativa a destacar de Caracol Televisión

  • Se consolidó el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para Caracol Televisión, con la Política de Gestión de Riesgos y el fortalecimiento de los componentes del sistema de control interno.

Logros

  • Se desarrolló la Matriz Integral de Riesgos incluyendo la identificación de temas relacionados con DDHH (Derechos Humanos). Todas las vicepresidencias de los procesos core participaron de este ejercicio para lograr una primera matriz con responsables definidos. Este proceso incluyó:
    • Definición de procesos core, procesos gerenciales y procesos soporte para las diferentes vicepresidencias de la compañía.
    • Identificación de gestores de riesgos líderes y/o gestores de riesgos.
    • Enumeración de riesgos, perfil del riesgo y tratamiento del mismo.
    • Definición de controles para los riesgos.
    • Monitoreo al riesgo (validar ejecución y eficacia de los controles).
    • Tratamiento de eventos (notificación de materialización de un riesgo).

Retos 2019 – 2020 de Caracol Televisión

  • Implementar sistemas de e-learning para fortalecer la difusión y el empoderamiento de los colaboradores en relación con los temas éticos de la compañía.
  • Socializar el Código de Ética con proveedores y anunciantes.
  • Incluir en el análisis de riesgos la perspectiva de los derechos humanos y emplear como insumo para dicho análisis, los asuntos materiales identificados en el marco del Modelo de Responsabilidad Corporativa.

Informe El Espectador 2018

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Logros de El Espectador

  • Se implementó la línea ética como herramienta del Oficial de Cumplimiento para el reporte de comportamientos no éticos o ilícitos.
  • Se difundieron los principales apartes de la política anticorrupción a través de los distintos canales de comunicación interna.
  • Se ratificó el compromiso todos los funcionarios con la política anticorrupción.

Iniciativa a destacar de El Espectador

  • Lograr que el 100 % de los clientes y proveedores sean verificados previamente a la creación de los mismos en el sistema.

Logros

  • Se contrató un proveedor óptimo para el suministro de la información requerida para la evaluación LA/FT (incluido OFAC, Office of Foreign Assets Control).
  • Se implementaron los lineamientos para la evaluación de riesgos y la verificación de terceras partes de LA/FT Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (incluido OFAC).
  • Verificación previa de LA/FT para la creación de clientes y proveedores en el sistema de información.

Retos 2019 – 2020 de El Espectador

  • Potenciar la línea ética dándole mayor difusión para facilitar la denuncia de comportamientos no éticos o ilícitos.

Informe Cine Colombia 2018

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Cine Colombia
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Logros de Cine Colombia

  • Estricto cumplimiento a los procedimientos de SARGLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) por parte del Oficial de Cumplimiento.
  • Reuniones de Junta Directiva, Asamblea de Accionistas y Comités de Auditoría acordes con los cronogramas y los lineamientos de Gobierno Corporativo.
  • Atención oportuna de todos los requerimientos legales de la compañía.
  • Participación activa en el Comité Legal a nivel del Grupo.
  • Seguimiento a las pocas quejas de la línea ética de la compañía.

Iniciativa a destacar de Cine Colombia

  • Cine Colombia se ha destacado por su rigurosidad en el control y el cumplimiento de todas sus actuaciones.

Logros

  • Implementar de manera consistente procesos de control de gasto en las decisiones de compra, verificando contra el presupuesto y garantizando la calidad de los proveedores.
  • Realizar comités de compras y adjudicaciones semanales cumpliendo con las políticas para la evaluación proveedores.

Retos 2019 – 2020 de Cine Colombia

  • Debido a la alta rotación a nivel de la operación, el gran reto es mantener permanentemente informados a los empleados de todas las medidas implementadas para mantener las buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de la empresa.

Informe Tiendas D1 2018

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Logros de Tiendas D1

  • Se Actualizó el Código de Ética y Conducta.
  • Uso de la herramienta ‘World-Check One’ la cual permite consultar y monitorear a los proveedores y acreedores para la detección oportuna de actividades de lavado de activos y/o financiación del terrorismo. Adicionalmente, en las regionales y la sede nacional se realizan consultas en las listas y bases de datos públicas, a las contrapartes de la Compañía (empleados, proveedores y acreedores), verificando que no generen un factor de riesgo.

Iniciativa a destacar de Tiendas D1

Promover el conocimiento de la línea ética para asegurar que sea un canal de comunicación efectivo tanto interno como externo.

Logros

Se realizó la divulgación de las políticas internas de anticorrupción y soborno al 100% de los empleados, las cuales regulan y promueven la ética y compromiso frente al negocio.

  • Difusión de la disponibilidad del canal dudas.etica@koba-group.com, con el objetivo de recibir cualquier duda, sugerencia o comentario relacionado con temas de ética, corrupción o soborno. Este canal se encuentra disponible también en la página web www.tiendasd1.com
  • Este proceso es manejado por el oficial de cumplimiento interno, quien analiza objetivamente las denuncias recibidas para así orientar y/o apoyar las investigaciones internas o externas necesarias con los demás integrantes del Comité de Ética.

Retos 2019 – 2020 de Tiendas D1

  • Desarrollar lineamientos para la evaluación de terceros.

Informe Refocosta 2018

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Logros de Refocosta

  • Se actualizó y socializó el Código de Ética en la organización.

Iniciativa a destacar de Refocosta

  • Continuar con el cumplimiento de los estándares establecidos en términos de gobierno corporativo y ética empresarial.

Logros

  • Se elaboró el primer informe de gobierno corporativo de la compañía el cual fue presentado en la reunión de asamblea general de accionistas del mes de marzo de 2018.

Retos 2019 - 2020 de Refocosta

  • Difundir los lineamientos de gobierno corporativo y ética empresarial al interior de las compañías en las cuales la organización está realizando inversiones.

Informe Ditransa 2018

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Logros de Ditransa

  • Se realizó un diagnóstico de buenas prácticas en buen gobierno, las cuales deberán consolidarse para permitir una consulta unificada.

Iniciativa a destacar de Ditransa

  • Promover buenas prácticas de ética y transparencia en un sector que se caracteriza por su informalidad y tiene un alto nivel de competencia desleal.

Logros

  • Se dio continuidad a la campaña de transparencia
  • En el marco de la campaña, se entregaron camisetas a los colaboradores con el mensaje “No recibo comisión”, para promover la no recepción de dinero por los viajes que realizan con la empresa.

Retos 2019 - 2020 de Ditransa

  • Construir un solo documento de gobierno corporativo y hacer la divulgación a todos los públicos de interés a nivel nacional

Informe San Francisco Investments 2018

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San Francisco Investments
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Logros de San Francisco Investments

  • Se implementó un mecanismo de evaluación para los proveedores críticos y estratégicos.
  • Se elaboró un manual administrativo y financiero con el cual la compañía exige que todos los subcontratistas del proyecto sean consultados en listas restrictivas y vinculantes antes de su contratación.

Iniciativa a destacar de San Francisco Investments

  • Implementar buenas prácticas de gobierno corporativo

Logros

  • SFI implementó al interior de la organización una política anticorrupción y antisoborno, la cual garantiza una mayor transparencia en los procesos de contratación.
  • Implementó la línea ética de Valorem, lo cual permite contar con canales de denuncia para los funcionarios y contratistas.

Retos 2019 - 2020 de San Francisco Investments

  • Fortalecer los procedimientos actuales a medida que avanza el proyecto y se realizan contratos adicionales.

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